Pocket: Финансовая пирамида вывела из России на Украину 1 млрд руб | Financial pyramid pushed from Russia to Ukraine 1 billion rubles

Pocket: Финансовая пирамида вывела из России на Украину 1 млрд руб.

Финансовая пирамида вывела из России на Украину 1 млрд руб.

• top.rbc.ru
• Посмотреть оригинал

​​Как говорится на сайте МВД, задержанные организаторы и наиболее активные участники ООО «Российская социальная программа» — в основном граждане Украины. Подозреваемые задержаны в Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске, а также в Бурятии.

Организация, построенная по принципу финансовой пирамиды, привлекала деньги у населения, обещая альтернативу стандартному кредиту в виде государственной поддержки. Общество сообщало, что приобретает клиенту движимое и недвижимое имущество, оплата за которое якобы проведена на льготных условиях. Они выражались в виде минимальных процентных ставок и длинном сроке выплаты. Как сообщалпортал «Банки.ру», организация предлагала свои услуги «людям, которым отказали другие финансовые учреждения». Для оформления договора требовался паспорт и ИНН.

Для заключения договора организация требовала внести 5–20% от стоимости необходимого клиенту имущества. Затем клиент должен был сделать дополнительные взносы. Как пишет «Банки.ру», в 2013 году максимальный срок выплат мог составить 30 лет. У программы было четыре варианта. Первый подразумевает первоначальный взнос в размере 5% при ставке 7,2% годовых, второй — 10-процентный взнос со ставкой 4,8% годовых, третий — 15-процентный взнос со ставкой 2,4%, четвертый — взнос 20% под 0% годовых. Купленное участником программы имущество оформлялось на него, но оставалось в залоге у компании до того, как клиент внесет сумму, указанную в договоре.

Один из участников программы рассказал порталу, что организация обещала передать имущество в течение трех месяцев. Однако в договоре указано, что имущество передадут на протяжении срока действия договора. Клиент организации не получил свое имущество, в правоохранительных органах тогда не увидели в этом состава преступления.

Организация легализировала полученные средства, переводя их на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Затем она обналичивала средства и вывозила их на Украину.

По предварительным оценкам, «Российская социальная программа» нанесла совокупный ущерб более чем 5 тыс. человек на 1 млрд руб.

МВД по Липецкой области возбудило и расследует уголовные дела в отношении организаторов и участников группы. Дела возбуждены по ч.1 ст.210, ч.4 ст.174.1 и ст.159 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершенного преступления, и мошенничество).

Как сообщает МВД, организация открыла свыше 40 представительств в 32 субъектах Российской Федерации. Полиция провела более 150 обысков, изъяла предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу, арестовала движимое и недвижимое имущество организации.

Российская полиция пресекла деятельность масштабной финансовой пирамиды
В неё оказались вовлечены более 5 тысяч доверчивых граждан, которые в общей сложности потеряли около миллиарда рублей.
На ярких листовках крупными буквами - "Акция без процентов". Громкие обещания как приманка. Своим клиентам в "ООО Российская социальная программа" - сокращенно "РСП" - обещали кредиты на льготных условиях плюс длительный срок выплат. На деле обманывали. Теперь в офисах по всей России вместо посетителей — оперативники.
"Задержаны 19 организаторов и наиболее активных участников организованной группы. Злоумышленники - в основном граждане Украины - вовлекали потерпевших в действия финансовой пирамиды", - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Вырученные деньги переводили на счета индивидуальных предпринимателей, обналичивали и перевозили на территорию Украины.
По предварительным оценкам, от деятельности "ООО РСП" пострадали около 5 тысяч человек, по всей стране. В 32 субъектах федерации — большие сорока офисов. Теперь возбуждены уголовные по нескольким статьям: "Организация преступного сообщества", "Легализация денежных средств преступным путем" и "Мошенничество". Мошенничество, ущерб от которого составил около 1 миллиарда рублей.